Saturday, 12 October 2024

อดีตผู้จัดการ BaltCap สงสัยว่าขโมยหลายล้านคนเพื่อเล่นการพนัน

08 Feb 2024
107

อดีตผู้จัดการ BaltCap

ทุกปี อาชญากรรม ทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั้งโลกถึงแม้โดยธรรมดาผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่นในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกสนับสนุนให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิดเพื่อขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกลักขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ

ในเดือนมกราคมเมื่อต้นอาทิตย์นี้ LRT.ltเว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เปิดเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมิจฉาชีพกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโรที่ถูกกล่าวกล่าวหา ส่งผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย.

มีแถลงการณ์ว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง.บุคคลที่เจาะจงด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้วเนื่องด้วย “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตพนักงานกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร

เงินที่ถูกขโมยถูกกล่าวหาว่าใช้สำหรับการพนันออนไลน์

ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตบุคลากร ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที.เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าลักขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนถัดไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจมากถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ไม่รู้ที่อยู่ตอนนี้ของอดีตพนักงาน BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างประเทศ เมื่อเร็วๆนี้โดยที่ทำการอัยการรัฐบาลยุโรป

ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุนอ้างถึงว่าเขาหลอกลวงเงินซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัล. โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโนยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงินที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชีการพนันจากบัญชีในสถาบันการเงินที่ทำงานในลิทัวเนีย และต้นกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย

ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกรอบความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจเลียนแบบแปลงเอกสารต่างๆเอกสารดังกล่าว อาจถูกหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เหมือนกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถปฏิบัติการได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือมองเห็นการละเมิดใดๆก็ตาม.

ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกันภายในอะไรก็แล้วแต่.ด้วยเหตุนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกันภายนอกโดยหน่วยงานดูแลดูแลการพนันหรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินยังไม่สังเกตเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร

มีกล่าวว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่